|
| | test last to close |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | test to close |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | =-========================================================================================== |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | TEST 3 |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | 3-3: أخرى: (الرجاء ذكر الدولة ودرجة المخاطر مع الأسباب)
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | TEST NO YES OP |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | سوريا (مرتفعة) وذلك لقربها وانتشار الجماعات المسلحة فيها
اليمن (مرتفعة) وذلك لقربها وانتشار الجماعات المسلحة فيها وتمويلها من إيران |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | israel
high |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | حسب تصنيف منظمة فاتف تم اختيار الدول الاعلى خطورة وهي كوريا الشمالية وإيران. وحيث لا يوجد تعاملات مع الدول المذكورة اعلاه. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دول اخرى مثل اليمن /سوريا/العراق/اسرائيل
نرى بان مخاطر تمويل انتشار التسلح مرتفعة في هذه الدول ايضا نظرا لعدم وجود الاستقرار السياسي والاضطرابات الامنية وكونها ايضا دول مجاورة فهذا يزيد من نسبة المخاطر. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | سوريا مرتفع
اليمن مرتفع |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن - مرتفع
لبنان- مرتفع
الدول الافريقية القريبة من البحر الأحمر - مرتفع |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | كيوبا- روسيا وذلك لوجودهما من ضمن الدول الخاضعة للعقوبات |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | روسيا
لبنان
اليمن
العلاقات السياسة مع دول مسببه للانتشار التسلح |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن ، العراق ، |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | روسيا - الدرجة مرتفع |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن والسودان ولبنان وسوريا بسبب الأوضاع الأمنية الداخلية لتلك الدول. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن, مرتفع
السبب: لا ارى نظام حكم واضح و صريح و قوي لسيطرة على الميليشيات و مع اخذ الحدود في عين الاعتبار و أيضاً السلوك القائم من قبل المجرمين في المملكة العربيه السعودية نرى بأنها مستهدفة بشكل كبير من قبلهم.
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن ..مرتفع ..لوجود تدخل إيراني من خلال ميليشيات الحوثي
لبنان...متوسط...لوجود تدخل ايراني من خلال ميليشيات حزب الله
العراق...متوسط...لوجود تدخل ايراني من خلال ميليشيات الحشد الشعبي
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | سوريا
لبنان
العراق
تركيا |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | عالية المخاطر
باكستان
افغانستان
لبنان
دولة بلغاريا
جمهورية بوركينا فاسو
جمهورية الكاميرون
جمهورية الكونغو الديمقراطية
دولة كرواتيا
جمهورية هايتي
جمهورية كينيا
جمهورية مالي
إمارة موناكو
جمهورية موزمبيق
جمهورية ناميبيا
جمهورية نيجيريا
جمهورية الفلبين
جمهورية السنغال
جمهورية جنوب أفريقيا
جمهورية جنوب السودان
الجمهورية العربية السورية
جمهورية تنزانيا
جمهورية فنزويلا
جمهورية فيتنام
الجمهورية اليمنية
جمهورية اتحاد ميانمار
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | روسيا : لانها تلعب دور كبير في سوق الاسلحة العالميه
الصين : لما لها من دور في تصدير الاسلحة و التكنولوجيا العسكرية
باكستان: بسبب برنامجها النووي مما يزيد خطر انتشار التسلح |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | الدول التي يكون بها ميناء بحري - مرتفعة المخاطر |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تركيا:درجةالمخاطر متوسطة
إنتشار التسلح الفردي - الجماعات |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن + سوريا |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دولة اليمن (مخاطر مرتفعة) لانتشار الجماعات الارهابية المتطرفة
دولة العراق (مخاطر مرتفعة) لانتشار الجماعات الارهابية المتطرفة
دولة لبنان (مخاطر مرتفعة) لانتشار الجماعات الارهابية المتطرفة
دولة سوريا (مخاطر مرتفعة) لانتشار الجماعات الارهابية المتطرفة
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | لبنان
سوريا
أفغانستان
سودان
ليبيا
ماذكر أعلاه يرجع للاوضاع السياسية وعدم الاستقرار الامني |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن : مرتفع
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | لبنان- مرتفع
اليمن- مرتفع
سوريا- مرتفع |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | العراق مرتفع. اليمن مرتفع |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | لبنان - تصنيفها (عالية مخاطر) وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية فيها ووجود احزاب طائفية.
العراق- تصنيفها (عالية مخاطر) وذلك بسبب الأوضاع السياسية فيها ووجود احزاب طائفية.
السودان- تصنيفها (عالية مخاطر) وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية فيها . |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | بسبب سياسة ايران التوسعية في المنطقة فانها تشكل درجة عالية من المخاطر |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن وجمهورية جنوب السودان، وذلك بدرجة عالية من المخاطر بسبب ضعف الأمن لديهم، والقرب الجغرافي من المملكة. وكذلك لكثرة المقيمين من مواطنيها في المملكة |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن، سوريا، العراق، ليبيا
دول عالية المخاطر حسب تصنيف فاتف وتستلزم العناية المعززة وهي فعليا تحت الرقابة الحثيثة من وجهة نظر خصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار التسلح، حيث تخضع أيضا لعقوبات منع التسلح.
كما ينظر بحذر في التعامل مع الدول عالية المخاطر تحت تصنيف فاتف مثل مينمار ودول عديدة أخرى يقدر عددها بال ٢٠ دولة حيث يستوجب التعامل معها أخذ الحيطة والحذر من حيث العناية الواجبة المعززة |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن - لبنان - سوريا - العراق
بحكم انتشار الأسلحة وضعف الرقابه من قبل الحكومات وسيطرة الجماعات المسلحة ودعم ايران لبعض هذه الدول
الصومال
لإنتشار القرصنة والجماعات المسلحة والتي تشكل تهديدا للبحر الأحمر
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | لبنان - عالية - منطقة نزاعات سياسية وعسكرية
السودان - عالية - منطقة نزاعات سياسية وعسكرية
ليبيا - عالية - منطقة نزاعات سياسية وعسكرية |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن مرتفع |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | حيث ان موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي يتوسط مجموعة دول يوجد بهاء صراعات داخلية ومن ضمن هذه الدول العراق اليمن سوريا لبنان فلسطين وعليه درجة المخاطر والتهديدات عالية من قبل هذه الدول |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | حيث ان موقع المملكة العربية السعودية الجغرافي يقع في منطقة صراعات مثال على هذه الدول : العراق اليمن وسوريا لبنان فلسطين وعليه المخاطر تكون عالية من حيث الموقع الجغرافي وقربها من دولة ايران |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | روسيا / مرتفعه / لإامتلاكها اكبر عدد من الرؤوس النوويه بعد الولايا المتحدة
الصين / متوسطة / كونها متحالفه مع كوريا الشماليه ( مع العلم هناك عدد من الدول الاسيويه والاوروبيه ) ولكن الصين اكبر متحالف لديه عدد من الؤوس النوويه
الامارات العربيه وتركيا / مرتفع/ كونهما لديهم تاريخ سئ من التهرب من العقوبات التي نصت عليها الولايات المتحده
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن بشكل مباشر مرتفع
لبنان بشكل غير مباشر مرتفع |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | قد تنشأ مخاطر تهديدات معاملات مالية أو تجارية من/الى مناطق أو اقاليم أو دول اخرى لديها ضعف في أنظمة مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وبأنظمة مكافحة الارهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، مما قد يشكل تهديد بتمرير معاملات مالية مشبوهة من/الى جهات طبيعية أو اعتبارية مرتبطة بتلك الجرائم. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن بشكل غير مباشر مرتفع لتحالف الحوثي مع ايران |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | ايران: يستهدف النظام نشر السلاح في الدول العربية عن طريق تهريبها إلى الدول الضعيفة أمنيا مثل العراق و سوريا و لبنان و اليمن. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن - درجة المخاطر مرتفعة - بسبب انتشار التطرف
لبنان- درجة المخاطر مرتفعة - بسبب انتشار التطرف
العراق- درجة المخاطر مرتفعة - بسبب انتشار التطرف |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | اليمن (مرتفع) |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | NA |
| | | 1 (2%) | |
|
|
الإجمالي: 47 |
|
| | التمويل القائم على التجارة |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | السلع ذات الاستخدام المزدوج |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | القطاع البحري (الشحنات) |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 15 (9%) | |
|
|
| | حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 5 (3%) | |
|
|
| | الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 12 (7%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; السلع ذات الاستخدام المزدوج |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 4 (2%) | |
|
|
| | السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات) |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 26 (16%) | |
|
|
| | القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 5 (3%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 5 (3%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; القطاع البحري (الشحنات); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 4 (2%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 4 (2%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة; الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 7 (4%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 9 (5%) | |
|
|
| | السلع ذات الاستخدام المزدوج; الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 4 (2%) | |
|
|
| | القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 4 (2%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة; القطاع البحري (الشحنات) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة; الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | القطاع البحري (الشحنات); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 5 (3%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; القطاع البحري (الشحنات) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 4 (2%) | |
|
|
| | السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات) |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; القطاع البحري (الشحنات); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة; حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; السلع ذات الاستخدام المزدوج; الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | البنوك المراسلة; القطاع البحري (الشحنات); الشركات الوهمية (شركات الواجهة); حسابات يسيطر عليها أطراف ثالثة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | السلع ذات الاستخدام المزدوج; الشركات الوهمية (شركات الواجهة) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | التمويل القائم على التجارة; البنوك المراسلة; القطاع البحري (الشحنات) |
| | | 1 (1%) | |
|
|
الإجمالي: 167 |
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها |
| | | 0 (0%) | |
|
|
| | التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي |
| | | 0 (0%) | |
|
|
| | تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج |
| | | 0 (0%) | |
|
|
| | حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح |
| | | 0 (0%) | |
|
|
| | مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 0 (0%) | |
|
|
| | وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح |
| | | 0 (0%) | |
|
|
| | اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 0 (0%) | |
|
|
| | متابعة السفن البحرية ومساراتها |
| | | 0 (0%) | |
|
|
| | الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | hvghj |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات |
| | | 4 (2%) | |
|
|
| | JK'L |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | JH |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 5 (3%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 6 (4%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | لا يوجد تعاملات |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 5 (3%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 4 (2%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | NA |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 5 (3%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه; الشركة لا تقوم بالتعامل مع الأفراد او الكيانات الأجنبية في الوقت الحالي |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه; استخدام المصادر المفتوحة للتأكد من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج قبل قبول العمليات |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | لايوجد |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 3 (2%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 2 (1%) | |
|
|
| | تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 5 (3%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | لا يوجد، حيث أن مجال عمل الشركة إعادة تمويل عقاري |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه; حظر التعامل كليا مع ايران |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه; حظر التعامل مع دولة ايران كليا |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; بعد الكشف عن احد الاطراف اذا كان له علاقه بالتسلح يتم اضافته في القوائم لدينا وتبليغ الرئيس |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه; تطبيق كافة التعليمات والإجراءات الصادرة من فرع البنك المركزي السعودي المتعلقة بتنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله حيث يجب إشعار البنك المركزي السعودي والإبلاغ الى الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; متابعة السفن البحرية ومساراتها; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تخفيض متطلب الحد الأدنى للملكية والسيطرة المحددة للتأكد من المستفيد الحقيقي; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; التحقق من المستفيد الحقيقي للحسابات والعمليات; تحليل ارتباط العميل ( فرد أو كيان) مع أي فرد أو كيان مدرج; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; حظر التعامل مع الدول ذات الأنظمة الضعيفة والتي تشكل تهديد تمويل انتشار التسلح; مراقبة مؤشرات مخاطر تمويل انتشار التسلح; وجود سيناريوهات خاصة بتمويل انتشار التسلح; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح; الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها; الإبلاغ عن محاولات اجراء العمليات التي لم تتم في حالات الاشتباه |
| | | 1 (1%) | |
|
|
| | فحص الاشخاص والكيانات مقابل الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بانتشار التسلح; مراقبة المعاملات وفحصها; حظر التعامل كلياً مع كوريا الشمالية; حظر التعامل مع إيران بإستثناء التعليمات الواردة; اجراء العناية الواجبة المعززة للأشخاص والكيانات والأعمال المعرضة لمخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (1%) | |
|
|
الإجمالي: 166 |
|
| | test last to close |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | TEST NO |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | 20: إذا كانت الإجابة نعم، نأمل ذكرها:
|
| | | 2 (3%) | |
|
|
| | T |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | test |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يوجد لدينا دورات تدريبية خاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب تحتوي على معلومات توعوية عن مخاطر تمويل انتشار التسلح |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | برنامج تدريب سنوي عن الالتزام و مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الارهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | التدريب السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات سنوية |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تمويل الارهاب فقط |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يتم اقامة دورة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل سنوي |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات سنوية الزامية تتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم المالية |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | awernnance
AML TRAINING |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | لدينا برنامج توعوي اسبوعي يتضمن مخاطر انتشار تمويل التسلح ضمن برنامج مخاطرغسل الاموال وتمويل الارهاب ويرسل لموظفي الشركة دوريا بالاضافة لتدريب سنوي بواقع اربع ساعات تدريبية منتهية باختبار قياس |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تدريب إلكتروني سنوي بخصوص مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تدريب داخلي للموظفين. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات |
| | | 2 (3%) | |
|
|
| | تدريب سنوي مختص بالجرائم المالية |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | توعيات عند طريق البريد الالكتروني و عند طريق تدريب الموظفين |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | هي جزء من ضمن برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية بشكل عام ولسيت بشكل خاص |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات تدريبية مستمرة و نشرات توعوية |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يفتقر القطاع المصرفي الى التدريب في مجال مكافحة انتشار التسلح حيث يتم التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام والتي قد تكون مرتبطه بعمليات تمويل انتشار التسلح والعقوبات المالية لكن ليس بالضرورة. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تدريب ألزامي لجميع الموظفين في جميع قطاعات الشركة تختص بتوعية الموظفين و توضيح مخاطر تمويل أنتشار التسلح
كذلك رسائل توعويه دوريه يتم أرسالها ألى جميع منسوبي الشركة تحثهم على الابلاغ في حال ملاحظة أي مؤشر أشتباه حيال أحتمالية وجود تمويل انتشار تسلح |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تم عمل برنامج عام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمن فية جزاء بسيط يخص بيع الأسلحة والمتاجرة فيها |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | CGSS Specific training -Certified Global Sanction Specialist
ACAMS “Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists”
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يتم اجراء ورش عمل ودورات تدريبية عن مكافحة غسل الأموال تمويل الارهاب ويكون من ضمنها انتشار التسلح |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | برنامج سنوي لتوعية مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات للموظفين مع جهات معتمدة (الاكاديمية المالية) في مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب.
توعية داخلية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | رسائل توعوية بخصوص قوائم العقوبات وقوائم المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والدول ذات الانظمة الضعيفة |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورة الجرائم المالية |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات سنوية مستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يتم إقامة دورة تدريبية عن مكافحة غسل الأموال بشكل سنوي |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | الدورات التدريبية والتثقيفيه للموظفين |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | ضمن رابمج التوعية المقدمة على مستوى مكافحة غسل الاموال تمويل الارهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات تدريبية |
| | | 2 (3%) | |
|
|
| | يتم توعية الموظفين بأن لا يتم تمويل أي من الأسماء المدرجة في قوائم الحظر، وللتأكد من حل ذلك فإنه يتم التحقق من جميع الأسماء في النظام الآلي وعليه في حال كانت هناك مطابقة أو وجود تشابه بين اسم العميل وبين المحظورين دولياً أو محلياً فإن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة تتحق من ذلك وتتخذ جميع الإجراءات النظامية، ولكن نفيدكم فإنه لم يتم رصد أي من العملاء المحظورين إلى هذه اللحظة. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | 1-مكافحة غسل الأموال
2-مكافحة الجرائم المالية
3-مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- المستوى المتوسط
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يتم إرسال بريد إلكتروني توعوي إلى جميع موظفين الشركة. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تقوم الشركة دوريا بثقيف الموظفين نحو غسل الموال ومحاربة تمويل الارهاب والذي يعد تمويل الارهاب جزء من هذه المنظومةز |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تقوم مؤسسات السوق المالية بتثقيف موظفيها فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات مستمره لوحدات الأعمال ذات الصلة
مؤشرات اشتباه تتعلق بتمويل انتشار التسلح
أدلة إرشادية لمساعدة وحدات الأعمال ذات الصلة على التعرف على الأنشطة المرتبطة بانتشار التسلح والإجراءت الواجب اتخاذها
|
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورة عن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بشكل سنوي |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | ورشة عمل سنوية وعدد من الدورات الإلكترونية بشكل سنوي للتوعية والتحذير من التعامل مع الدول عالية المخاطر ومخاطر انتشار التسليح والتهرب من العقوبات وفرض القيود. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | سيتم توعية وتدريب الموظفين عن مخاطر انتشار التسلح مع دورة غسل الأموال التي ستقام نهاية العام 2024 |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | E learning training is provided to all staff on the AML, CFT, PF |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورات إلكترونية |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | ورش عمل |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يوجد تدريب مستمر في هذا المجال |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | تغطي نظام مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | كجزء من البرامج التوعوية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يتم تغطيتها ضمن البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | زيارات ميدانية للإدارات والفروع
دورات سنوية إلزامية لكل موظفين البنك
نشرات ورسائل توعوية |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | يتم تقديم دورات بشكل عام فيما يتعلق بالجرائم المالية. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | وجود دليل ارشادي لتمويل انتشار التسلح لدى ادارة وحدة العقوبات في المجلد المشترك يتم الاطلاع عليه من قبل موظفين الوحدة . |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | الدورات التدربية لجميع موظفي البنك وهي جزء من برنامج مكافحة الجرائم المالية
دوره مختصه في انتشار التسلح تم تقديمها في عام 2023 لجميع موظفين البنك ذوي العلاقه لكافية مناطق المملكه |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | برامج تدريبية داخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تشمل المخاطر المتعلقة بتمويل انتشار التسلح. |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورة تدريبية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال |
| | | 1 (2%) | |
|
|
| | دورة غسل الاموال وتمويل الارهاب |
| | | 1 (2%) | |
|
|
الإجمالي: 62 |
