استبيان التهديدات - الجزء الثالث

 

جهة العمل: *

البريد الالكتروني  : *

القسم الخامس: التدفقات المالية الصادرة والعائدة

17 : قدّر المبالغ السنوية للمتحصلات من الجرائم الصادرة والعائدة وعدد مرات تكرارها والوزن معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة من 1-9 بحيث يكون مجموع الأوزان تساوي 100%:  1-    صفر (الجريمة غير موجودة). 2-    أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال). 3-    من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال). 4-    من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال). 5-    من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال). 6-    من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال). 7-    من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال). 8-    من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال). 9-    10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال).

17-1 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

17-1-1 : التكرار

17-1-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-1-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17-1-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-1-5 : الإجمالي

17-2 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

17-2-1 : التكرار

17-2-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-2-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17-2-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-2-5 : الإجمالي

17-3 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

17-3-1 : التكرار

17-3-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-3-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17-3-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-3-5 : الإجمالي

17-4 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

17-4-1 : التكرار

17-4-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-4-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17-4-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-4-5 : الإجمالي

17-5 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

17-5-1 : التكرار

17-5-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-5-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17-5-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-5-5 : الإجمالي

17-6 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

17-6-1 : التكرار

17-6-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-6-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17-6-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17-6-5 : الإجمالي

18 :  قدّر المبالغ السنوية من المتحصلات من الجرائم الخارجة من الدولة الى الدول السابق ذكرها أعلاه معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة من 1-9: 1-    صفر (الجريمة غير موجودة). 2-    أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال). 3-    من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال). 4-    من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال). 5-    من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال). 6-    من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال). 7-    من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال). 8-    من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال). 9-    10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال).

18-1-1 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

18-1-2 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18-2-1 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

18-2-2 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18-3-1 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

18-3-2 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18-4-1 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

18-4-2 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18-5-1 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

18-5-2 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18-6-1 : الدولة

الإمارات العربية المتحدة الأرجنتين الأردن البحرين البرازيل البرتغال البوسنة والهرسك التشيك الجبل الأسود الجزائر الدنمارك الدومينيكان الرأس الأخضر السلفادور السنغال السودان السويد الصومال الصين العراق الفلبين الكاميرون الكونغو الكويت المغرب المكسيك المملكة المتحدة النرويج النمسا النيجر الهند الولايات المتحدة الأمريكية اليابان اليمن اليونان انتيغا وباربودا إثيوبيا إريتريا إسبانيا إستونيا إسرائيل إسواتيني إكوادور إندونيسيا إيران إيطاليا أذربيجان أرمينيا أستراليا أفغانستان ألبانيا ألمانيا أندورا أنغولا أوروغواي أوزبكستان أوغندا أوكرانيا أيرلندا آيسلندا بابوا غينيا الجديدة باراغواي باكستان بالاو بربادوس بروناي دار السلام بلجيكا بلغاريا بنغلاديش بنما بنين بوتان بوتسوانا بوركينا فاسو بوروندي بولندا بوليفيا بيرو بيلاروس بيليز تايلند تركمانستان تركيا ترينيداد وتوباغو تشاد تشيلي تنزانيا توغو توفالو تونس تونغا تيمور الشرقية جامايكا جزر البهاما جزر القمر جزر سليمان جزر مارشال جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية جنوب السودان جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية جمهورية مقدونيا الشمالية جمهورية مولدوفا جنوب أفريقيا جورجيا جيبوتي دومينيكا رواندا روسيا رومانيا زامبيا زمبابوي ساحل العاج ساموا سان مارينو سانت فنسنت والجرينادينز سانت كيتس ونيفيس سانت لوسيا ساو تومي وبرينسيبي سريلانكا سلوفاكيا سلوفينيا سنغافورة سوريا سورينام سويسرا سيراليون سيشيل صربيا طاجيكستان عمان غابون غامبيا غانا غرينادا غواتيمالا غيانا غينيا غينيا-بيساو غينيا الإستوائية فانواتو فرنسا فلسطين فنزويلا فنلندا فيتنام فيجي قبرص قطر قيرغيزستان كازاخستان كرواتيا كمبوديا كندا كوبا كوريا الجنوبية كوستاريكا كولومبيا كيريباس كينيا لاتفيا لبنان لكسمبرغ ليبريا ليبيا ليتوانيا ليختنشتاين ليسوتو مالطة مالي ماليزيا مدغشقر مصر ملاوي ملديف منغوليا موريتانيا موريشيوس موزامبيق موناكو ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيجيريا نيكاراغوا نيوزيلندا هايتي هندوراس هنغاريا هولندا ولايات ميكرونيسيا المتحدة

18-6-2 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 :  بحسب خبرتك اختر من القائمة انواع الجرائم الرئيسية المنفذة بالداخل والتي تولد تدفق لدول خارجية وعدد مرات تكرارها معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة من 1-9 بحيث يكون مجموع الأوزان يساوي 100%: 1-    صفر (الجريمة غير موجودة). 2-    أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال). 3-    من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال). 4-    من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال). 5-    من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال). 6-    من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال). 7-    من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال). 8-    من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال). 9-    10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال).

19-1 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

19-1-1 : التكرار

19-1-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-1-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19-1-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-1-5 : الإجمالي

19-2 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

19-2-1 : التكرار

19-2-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-2-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19-2-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-2-5 : الإجمالي

19-3 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

19-3-1 : التكرار

19-3-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-3-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19-3-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-3-5 : الإجمالي

19-4 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

19-4-1 : التكرار

19-4-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-4-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19-4-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-4-5 : الإجمالي

19-5 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

19-5-1 : التكرار

19-5-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-5-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19-5-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-5-5 : الإجمالي

19-6 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

19-6-1 : التكرار

19-6-2 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-6-3 : التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19-6-4 : الوزن%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

19-6-5 : الإجمالي

20 :    قدّر المبالغ السنوية للجرائم السابق ذكرها حسب نوع الجريمة. معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة أعلاه من 1-9:

20-1-1 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

20-1-2: التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-2-1 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

20-2-2: التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-3-1 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

20-3-2: التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-4-1 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

20-4-2: التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-5-1 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

20-5-2: التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20-6-1 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

20-6-2: التصنيف

1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 : قدّر ما إذا كانت الجرائم السابق ذكرها تتبع لمنظمات او مجموعات محلية، أو جماعات أو منظمات في أكثر من دولة، أو لا تنتمي الجريمة لمنظمة أو مجموعة (بحيث يصبح المجموع 100%)

21-1 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

21-1-1 : محلية%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-1-2 : عابرة للحدود%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-1-3 : أخرى%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-2 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

21-2-1 : محلية%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-2-2 : عابرة للحدود%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-2-3 : أخرى%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-3 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

21-3-1 : محلية%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-3-2 : عابرة للحدود%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-3-3 : أخرى%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-4 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

21-4-1 : محلية%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-4-2 : عابرة للحدود%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-4-3 : أخرى%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-5 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

21-5-1 : محلية%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-5-2 : عابرة للحدود%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-5-3 : أخرى%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-6 : الجريمة

المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال تمويل الإرهاب الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين التستر التجاري الغش التجاري وقرصنة المنتجات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار غير المشروع بالأسلحة تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها الفساد الرشوة ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها التهريب الجمركي الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق التهرب الضريبي تزوير وتزييف العملة غسل الأموال الاحتيال التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ الاستغلال الجنسي الجرائم البيئية أنشطة القمار

21-6-1 : محلية%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-6-2 : عابرة للحدود%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21-6-3 : أخرى%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

22 :   قدّر حجم القيمة السنوية لمتحصلات من جرائم حدثت بالداخل وخرجت لدول أخرى معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة أدناه من 1-9: 1-    صفر (الجريمة غير موجودة). 2-    أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال). 3-    من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال). 4-    من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال). 5-    من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال). 6-    من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال). 7-    من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال). 8-    من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال). 9-    10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال).

22-1 : القيمة السنوية للتدفقات الدولية الصادرة والعائدة

22-1-1 : التصنيف *

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 :  قدّر نسبة القيمة السنوية لمتحصلات من جرائم حدثت بالداخل وخرجت لدول أخرى من حيث ان كانت مبالغ نقدية، أو أصول مالية، أو أصول مادية (بحيث يصبح المجموع 100%).

23-1 : نسبة القيمة السنوية للتدفقات الدولية الصادرة والعائدة

23-1-1 : نقداً%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

23-1-2 : أصول مادية%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

23-1-3 : أصول مالية%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24 : قدّر نسبة القيمة السنوية لمتحصلات من جرائم حدثت بالداخل وخرجت لدول أخرى من حيث ان كانت من خلال قطاع مالي رسمي، قطاع مالي غير رسمي (اقتصاد الظل)، من خلال التجارة، تهريب المبالغ والأصول المادية بحيث يصبح المجموع 100%

24-1 : نسبة القيمة السنوية للتدفقات الدولية الصادرة والعائدة

24-1-1 : قطاع مالي رسمي %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24-1-2 : قطاع مالي غير رسمي (اقتصاد الظل) %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24-1-3 : التجارة %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24-1-3 : تهريب المبالغ والأصول المادية %

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

25 :   كنت في اجاباتك السابقة معتمداً في تقدير حجم المتحصلات من الجرائم الأجنبية على: *

تقريباً اجاباتي كنت معتمداً على إحصاءات وبيانات. الكثير من اجاباتي كنت معتمداً على إحصاءات وبيانات وتقارير أخرى. الكثير من اجاباتي كنت معتمداً على خبرة عمل ومعرفة اختصاصية أو كلاهما معاً. الكثير من اجاباتي كنت معتمداً على معرفة عامة أو كلام منقول. الكثير من اجاباتي كنت معتمداً على تخمينات.

26 : أي معلومات أو ملاحظات بشأن التهديدات يرى المشارك مناسبة إضافتها: