الدول مرتفعة المخاطر

AMLاللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالالدول مرتفعة المخاطر

وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)

+
الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها والدول الأخرى لتطبيق التدابير المضادة تجاهها لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمرة والجوهرية
1- كوريا الشمالية
2- إيران

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا
+
الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها والدول الأخرى لتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع المخاطر الناشئة عن هذه الدول
1- جمهورية اتحاد ميانمار

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا
+
الدول التي تخضع للمراقبة المعززة
1- دولة بلغاريا. 2- جمهورية بوركينا فاسو. 3- جمهورية الكاميرون. 4- جمهورية الكونغو الديمقراطية. 5- دولة كرواتيا. 6- جمهورية هايتي. 7- دولة جامايكا. 8- جمهورية كينيا. 9- جمهورية مالي. 10- جمهورية موزمبيق. 11- جمهورية ناميبيا. 12- جمهورية نيجيريا. 13- جمهورية الفلبين. 14- جمهورية السنغال. 15- جمهورية جنوب أفريقيا. 16- جمهورية جنوب السودان. 17- الجمهورية العربية السورية. 18- جمهورية تنزانيا. 19- الجمهورية التركية. 20- جمهورية فيتنام. 21- الجمهورية اليمنية.

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا