نبذة عن اللجنة
اتصل بنا
English
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئيسية
الأنظمة والتعليمات
التقييم الوطني للمخاطر
التقارير السنوية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
أدلة استرشادية
روابط ذات صلة
AML
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
أدلة استرشادية
أدلة استرشادية
الأخيرة
استبيان التهديدات - الجزء الأول
استبيان نقاط الضعف - الجزء الثاني
استبيان التهديدات - الجزء الثاني
من نحن
التقارير السنوية
الأنظمة والتعليمات
الفاتف
أوراق أفضل الممارسات
اتفاقيات
معلومات الاتصال
روابط ذات صلة
اتصل بنا
الأخبار
الصفحة الرئيسية
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل الإعداد لعملية التقييم المتبادل بالتعاون مع مجموعة (الفاتف) و(المينافاتف)
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تكريم معالي المحافظ لأعضاء وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تشارك في الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي (فاتف) في دورته الثامنة والعشرون
محافظ مؤسسة النقد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(فاتف) تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
الملتقى السنوي العاشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تنظمها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وصندوق النقد الدولي.. ورشة عمل حول "التحري المالي في جرائم غسل الأموال" في الرياض
المملكة تؤكد أنها تولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتماماً كبيراً
حصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)
المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) ... محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: العضوية ستعزز مكانة المملكة الدولية وتبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهاب
ورشة عمل حول التحقيقات المالية في قضايا غسل الأموال والبحث في المصادر المفتوحة
ورشة عمل حول التحقيقات في غسل الأموال المرتبطة بقضايا الاحتيال في مجال المشتريات
جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة
ورشة عمل "غسل الأموال عن طريق التجارة"
تقرير المتابعة الأول للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
ورشة عمل "التحقيقات في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي"
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تصدر تقريرها السنوي الأول لعام 2019م
خريطة الموقع
إرشادات توعوية
أدلة استرشادية
محدد حالياً
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
التقييم الوطني للمخاطر
الأحداث
عن اللجنة
تفاصيل الحدث
محافظ مؤسسة النقد .. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
thanks5
محتوى الصفحة
دليل المنهج القائم على المخاطر لنشاط الخدمات المالية
دليل المنهج القائم على المخاطر لمشرفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في القطاع المالي وانفاذ القانون
دليل المنهج القائم على المخاطر للقطاع المصرفي
دليل المنهج القائم على المخاطر للبطاقات مسبقة الدفع، والمدفوعات عن طريق الجوال وخدمات الدفع عن طريق الإنترنت
دليل المنهج القائم على المخاطر لخدمات تحويل الأموال
دليل الشمول المالي وتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
دليل الشفافية والمستفيد الحقيقي
تقرير مخاطر تمويل الارهاب البارزة
تقرير الفاتف عن غسل الأموال من خلال أساليب الدفع الجديد
تقرير الفاتف عن دور مزودي خدمات تحويل الأموال في غسل الأموال وتمويل الارهاب
دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المتعلق بالبيانات والإحصاءات
دليل خدمات البنوك المراسلة
دليل تنفيذ الأحكام المالية المتعلقة بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل
دليل تجريم تمويل الإرهاب
دليل المنهج القائم على المخاطر للشركات المقدمة للخدمات الائتمانية
توصيات مجموعة العمل المالي باللغة العربية- النسخة العربية لا تتضمن تحديث والمذكرة التفسيرية للتوصيات غير مدرجة
النسخة المحدثة لتوصيات مجموعة العمل المالي ومذكرتها التفسيرية
تقرير مجموعة العمل المالي بشأن غسل الأموال المتقدم
تقرير مشترك بين مجموعة العمل المالي ومجموعة الإجمونت بشأن إخفاء المستفيد الحقيقي
تقرير مجموعة العمل المالي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المتصلة بالذهب
دليل صادر عن البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن استرجاع الأصول
دليل مكافحة انتشار التسلح
دليل النهج القائم على المخاطر للتأمين على الحياة
دليل النهج القائم على المخاطر للمهن القانونية
دليل النهج القائم على المخاطر للأصول الإفتراضية
أفضل الممارسات- المستفيد الحقيقي للشخصيات الاعتبارية
النهج القائم على مخاطر المحاسبين
مؤشرات الاشتباه المرتبطة بالأصول الافتراضية
الدليل الخاص بالإشراف القائم على المخاطر
الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الأوقاف
غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
غسل الأموال والاتجار غير المشروع في الحياة البرية
الدليل الاسترشادي (المحدث) للنهج القائم على المخاطر للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية
التحول الرقمي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للسلطات التشغيلية
الدليل الارشادي للنهج القائم على المخاطر لقطاع العقار
الدليل الاسترشادي (المحدث) لتقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح وكيفية الحد من تلك المخاطر
منهجية التقييم لمجموعة العمل المالي – أكتوبر 2021
دليل الرقابة القائمة على المخاطر
دليل غسل الأموال القائم على التجارة - مؤشرات المخاطر
دليل النهج القائم على المخاطر للقطاع العقاري - عربي
دليل النهج القائم على المخاطر للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الاصول الافتراضية - عربي
توصيات مجموعة العمل المالي - نسخة محدثة مارس 2023
الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي للشخصيات الاعتبارية
تحديث حول تنفيذ معايير الفاتف للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول
الاستراتيجية الرقمية لسلطات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرئيسية
الأنظمة والتعليمات
التقييم الوطني للمخاطر
التقارير السنوية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
أدلة استرشادية
روابط ذات صلة
21-سبتمبر-2023
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
AML
>
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
>
أدلة استرشادية
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
الأخيرة
استبيان التهديدات - الجزء الأول
استبيان نقاط الضعف - الجزء الثاني
استبيان التهديدات - الجزء الثاني
من نحن
التقارير السنوية
الأنظمة والتعليمات
الفاتف
أوراق أفضل الممارسات
اتفاقيات
معلومات الاتصال
روابط ذات صلة
اتصل بنا
الأخبار
الصفحة الرئيسية
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل الإعداد لعملية التقييم المتبادل بالتعاون مع مجموعة (الفاتف) و(المينافاتف)
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تكريم معالي المحافظ لأعضاء وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تشارك في الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي (فاتف) في دورته الثامنة والعشرون
محافظ مؤسسة النقد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(فاتف) تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
الملتقى السنوي العاشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تنظمها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وصندوق النقد الدولي.. ورشة عمل حول "التحري المالي في جرائم غسل الأموال" في الرياض
المملكة تؤكد أنها تولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتماماً كبيراً
حصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)
المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) ... محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: العضوية ستعزز مكانة المملكة الدولية وتبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهاب
ورشة عمل حول التحقيقات المالية في قضايا غسل الأموال والبحث في المصادر المفتوحة
ورشة عمل حول التحقيقات في غسل الأموال المرتبطة بقضايا الاحتيال في مجال المشتريات
جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة
ورشة عمل "غسل الأموال عن طريق التجارة"
تقرير المتابعة الأول للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
ورشة عمل "التحقيقات في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي"
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تصدر تقريرها السنوي الأول لعام 2019م
خريطة الموقع
إرشادات توعوية
أدلة استرشادية
محدد حالياً
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
التقييم الوطني للمخاطر
الأحداث
عن اللجنة
تفاصيل الحدث
محافظ مؤسسة النقد .. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
thanks5
