الدول مرتفعة المخاطر

AMLاللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالالدول مرتفعة المخاطر

وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)

+
الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها والدول الأخرى لتطبيق التدابير المضادة تجاهها لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمرة والجوهرية
1- كوريا الشمالية
2- إيران

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا
+
الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها والدول الأخرى لتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع المخاطر الناشئة عن هذه الدول
1- جمهورية اتحاد ميانمار

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا
+
الدول التي تخضع للمراقبة المعززة
1- الجمهورية الجزائرية. 2- جمهورية أنغولا. 3- دولة بوليفيا. 4- جمهورية بلغاريا. 5- جمهورية الكاميرون. 6- دولة ساحل العاج. 7- جمهورية الكونغو الديمقراطية. 8- جمهورية هايتي. 9- جمهورية كينيا. 10- جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. 11- الجمهورية اللبنانية. 12- إمارة موناكو. 13- جمهورية ناميبيا. 14- جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. 15- جمهورية جنوب السودان. 16- الجمهورية العربية السورية. 17- جمهورية فنزويلا. 18- جمهورية فيتنام. 19- جزر العذراء البريطانية. 20- الجمهورية اليمنية.

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا