الدول مرتفعة المخاطر

AMLاللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالالدول مرتفعة المخاطر

وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)

+
الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها والدول الأخرى لتطبيق التدابير المضادة تجاهها لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمرة والجوهرية
1- كوريا الشمالية
2- إيران

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا
+
الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها والدول الأخرى لتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع المخاطر الناشئة عن هذه الدول
1- جمهورية اتحاد ميانمار

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا
+
الدول التي تخضع للمراقبة المعززة
1- الجمهورية الجزائرية. 2- جمهورية أنغولا. 3- دولة بوليفيا. 4- جمهورية بلغاريا. 5- جمهورية بوركينا فاسو. 6- جمهورية الكاميرون. 7- دولة ساحل العاج. 8- جمهورية الكونغو الديمقراطية. 9- جمهورية هايتي. 10- جمهورية كينيا. 11- جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. 12- الجمهورية اللبنانية. 13- إمارة موناكو. 14- جمهورية موزمبيق. 15- جمهورية ناميبيا. 16- جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. 17- جمهورية نيجيريا. 18- جمهورية جنوب أفريقيا. 19- جمهورية جنوب السودان. 20- الجمهورية العربية السورية. 21- جمهورية فنزويلا. 22- جمهورية فيتنام. 23- جزر العذراء البريطانية. 24- الجمهورية اليمنية.

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا