الدول مرتفعة المخاطر

AMLاللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالالدول مرتفعة المخاطر

وفقاً للبيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)

+
الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها والدول الأخرى لتطبيق التدابير المضادة تجاهها لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمرة والجوهرية
1- كوريا الشمالية
2- إيران

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا
+
الدول الخاضعة لمطالبة مجموعة العمل المالي (فاتف) لأعضائها والدول الأخرى لتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع المخاطر الناشئة عن هذه الدول
1- جمهورية اتحاد ميانمار

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا
+
الدول التي تخضع للمراقبة المعززة
1- جمهورية ألبانيا. 2- دولة باربادوس. 3- جمهورية بوركينا فاسو. 4- جمهورية الكاميرون. 5- جزر كايمان. 6- جمهورية الكونغو الديمقراطية. 7- دولة كرواتيا. 8- جبل طارق. 9- جمهورية هايتي. 10- دولة جامايكا. 11- المملكة الأردنية الهاشمية. 12- جمهورية مالي. 13- جمهورية موزمبيق. 14- جمهورية نيجيريا. 15- جمهورية بنما. 16- جمهورية الفلبين. 17- جمهورية السنغال. 18- جمهورية جنوب أفريقيا. 19- جمهورية جنوب السودان. 20- الجمهورية العربية السورية. 21- جمهورية تنزانيا. 22- الجمهورية التركية. 23- جمهورية أوغندا. 24- الإمارات العربية المتحدة. 25- جمهورية فيتنام. 26- الجمهورية اليمنية.

للمزيد من التفاصيل، نأمل زيارة الرابط الإلكتروني التالي:
اضغط هنا