القسم الأول: المعلومات العامة نعم
1: عدد سنوات الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال/ الجرائم الأصلية من سنة إلى ثلاث سنوات
2: مجال خبرتك الحالي والسابق : الجمارك.
2-1 جهة العمل: الهيئة العامة للجمارك
2-2 البريد الالكتروني : ihalmutairi@customs.gov.sa
القسم الثاني: عائدات الجريمة المحلية نعم
3: قدّر حجم وقيمة المتحصلات المحلية السنوية الاجرامية لكل تصنيف من الجرائم أدناه معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة من 1-9:
1-    صفر (الجريمة غير موجودة).
2-    أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال).
3-    من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال).
4-    من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال).
5-    من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال).
6-    من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال).
7-    من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال).
8-    من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال).
9-    10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال). 		نعم
3-1 : المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال 4
3-2 : تمويل الإرهاب 3
3-3 : الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين. 1
3-4 : التستر التجاري 5
3-5 : الغش التجاري وقرصنة المنتجات. 4
3-6 : الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 4
3-7 : الاتجار غير المشروع بالأسلحة 3
3-8 : تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها 4
3-9 : الفساد 6
3-10 : الرشوة 6
3-11 : ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) 4
3-12 : الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) 2
3-13 : السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها 3
3-14 : التهريب الجمركي. 4
3-15 : الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق 4
3-16 : التهرب الضريبي 4
3-17 : تزوير وتزييف العملة 2
3-18 : غسل الأموال 6
3-19 : الاحتيال 5
3-20 : التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ 5
3-21 : الاستغلال الجنسي 2
3-22 : الجرائم البيئية 1
3-23 : أنشطة القمار 1
3-24-1: أخرى  
3-24-2: تصنيف الجريمة المُضافة (في حال وجدت)  
4 : قدّر لكل نوع من الجرائم أدناه نسبة النقد فيها والأصول المالية والأصول المادية بحيث يكون المجموع النهائي 100%. نعم
4-1 : المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال لا
4-1-1 : نقداً% 60
4-1-2 : أصول مادية% 20
4-1-3 : أصول مالية% 20
4-2 : تمويل الإرهاب لا
4-2-1 : نقداً% 40
4-2-2 : أصول مادية%
 20
4-2-3 : أصول مالية% 40
4-3 : الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين. لا
4-3-1 :نقداً% 0
4-3-2 : أصول مادية% 0
4-3-3 : أصول مالية% 0
4-4 : التستر التجاري لا
4-4-1 : نقداً% 60
4-4-2 : أصول مادية% 10
4-4-3 : أصول مالية% 30
4-5 : الغش التجاري وقرصنة المنتجات لا
4-5-1 : نقداً% 30
4-5-2 : أصول مادية% 30
4-5-3 : أصول مالية% 40
4-6 : الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لا
4-6-1 : نقداً% 80
4-6-2 : أصول مادية% 10
4-6-3 : أصول مالية% 10
4-7 : الاتجار غير المشروع بالأسلحة لا
4-7-1 : نقداً% 30
4-7-2 : أصول مادية% 40
4-7-3 : أصول مالية% 30
4-8 :  تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها لا
4-8-1 : نقداً% 80
4-8-2 : أصول مادية% 10
4-8-3 : أصول مالية% 10
4-9 : الفساد لا
4-9-1 : نقداً% 70
4-9-1 : أصول مادية% 10
4-9-3 : أصول مالية% 20
4-10 : الرشوة لا
4-10-1 : نقداً% 70
4-10-2 : أصول مادية% 10
4-10-3 : أصول مالية% 20
4-11 : ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة)
 لا
4-11-1 : نقداً% 50
4-11-2 : أصول مادية% 10
4-11-3 : أصول مالية% 40
4-12 : الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) لا
4-12-1 : نقداً% 0
4-12-2 : أصول مادية% 0
4-12-3 : أصول مالية% 0
4-13 : السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها لا
4-13-1 : نقداً% 80
4-13-2 : أصول مادية% 0
4-13-3 : أصول مالية% 20
4-14 : التهريب الجمركي.
 لا
4-14-1 : نقداً% 50
4-14-2 : أصول مادية% 10
4-14-3 : أصول مالية% 40
4-15 :الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق لا
4-15-1 : نقداً% 30
4-15-2 : أصول مادية% 30
4-15-3 : أصول مالية% 40
4-16 : التهرب الضريبي لا
4-16-1 : نقداً% 40
4-16-2 : أصول مادية% 20
4-16-3 : أصول مالية% 40
4-17 : تزوير وتزييف العملة لا
4-17-1 : نقداً% 90
4-17-2 : أصول مادية% 0
4-17-3 : أصول مالية% 10
4-18 : غسل الأموال لا
4-18-1 : نقداً% 80
4-18-2 : أصول مادية% 10
4-18-3 : أصول مالية% 10
4-19 : الاحتيال لا
4-19-1 : نقداً% 60
4-19-2 : أصول مالية% 10
4-19-3 : أصول مالية% 30
4-20 : التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ لا
4-20-1 : نقداً% 70
4-20-2 : أصول مادية% 0
4-20-3 : أصول مالية% 30
4-21 : الاستغلال الجنسي لا
4-21-1 : نقداً% 0
4-21-2 : أصول مادية% 0
4-21-3 : أصول مالية% 0
4-22 : الجرائم البيئية لا
4-22-1 : نقداً% 0
4-22-2 : أصول مادية% 0
4-22-3 : أصول مالية% 0
4-23 : أنشطة القمار لا
4-23-1 : نقداً% 0
4-23-2 : أصول مادية% 0
4-23-3 : أصول مالية% 0
4-24 : أخرى  
4-24-1 : نقداً%  
4-24-2 : أصول مادية%  
4-24-3 : أصول مالية%  
5 : قدّر نسبة كل نوع جريمة أدناه ان كانت محلية (تتبع لمنظمة أو جماعة داخلية) أو عابرة للحدود (تتبع لمنظمة أو جماعة خارجية) بحيث يكون المجموع النهائي 100%. نعم
5-1 : المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال لا
5-1-1 : محلية % 40
5-1-2 : عابرة للحدود % 60
5-1-3 : أخرى % 0
5-2 : تمويل الإرهاب لا
5-2-1 : محلية % 0
5-2-2 : عابرة للحدود % 70
5-2-3 : أخرى % 30
5-3 : الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين لا
5-3-1 : محلية % 0
5-3-2 : عابرة للحدود % 0
5-3-3 : أخرى % 0
5-4 : التستر التجاري لا
5-4-1 : محلية % 80
5-4-2 : عابرة للحدود % 10
5-4-3 : أخرى % 10
5-5 : الغش التجاري وقرصنة المنتجات لا
5-5-1 : محلية % 50
5-5-2 : عابرة للحدود % 30
5-5-3 : أخرى % 20
5-6 : الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لا
5-6-1 : محلية % 30
5-6-2 : عابرة للحدود % 60
5-6-3 : أخرى % 10
5-7 : الاتجار غير المشروع بالأسلحة لا
5-7-1 : محلية % 50
5-7-2 : عابرة للحدود % 30
5-7-3 : أخرى % 20
5-8 :  تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها لا
5-8-1 : محلية % 50
5-8-2 : عابرة للحدود % 20
5-8-3 : أخرى % 30
5-9 : الفساد لا
5-9-1 : محلية % 70
5-9-2 : عابرة للحدود % 20
5-9-3 : أخرى % 10
5-10 : الرشوة لا
5-10-1 : محلية % 80
5-10-2 : عابرة للحدود % 20
5-10-3 : أخرى % 0
5-11 : ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة) لا
5-11-1 : محلية % 80
5-11-2 : عابرة للحدود % 0
5-11-3 : أخرى % 20
5-12 : الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة) لا
5-12-1 : محلية % 0
5-12-2 : عابرة للحدود % 0
5-12-3 : أخرى % 0
5-13 : السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها لا
5-13-1 : محلية % 0
5-13-2 : عابرة للحدود % 0
5-13-3 : أخرى % 0
5-14 : التهريب الجمركي لا
5-14-1 : محلية % 50
5-14-2 : عابرة للحدود % 40
5-14-3 : أخرى % 10
5-15 : الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق لا
5-15-1 : محلية % 60
5-15-2 : عابرة للحدود % 20
5-15-3 : أخرى % 20
5-16 : التهرب الضريبي لا
5-16-1 : محلية % 60
5-16-2 :عابرة للحدود % 10
5-16-3 :أخرى % 30
5-17 : تزوير وتزييف العملة لا
5-17-1 : محلية % 30
5-17-2 : عابرة للحدود % 50
5-17-3 : أخرى % 20
5-18 : غسل الأموال لا
5-18-1 : محلية % 50
5-18-2 : عابرة للحدود % 40
5-18-3 : أخرى % 10
5-19 : الاحتيال لا
5-19-1 : محلية % 50
5-19-2 : عابرة للحدود % 40
5-19-3 : أخرى % 10
5-20 : التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ لا
5-20-1 : محلية % 40
5-20-2 : عابرة للحدود % 40
5-20-3 : أخرى % 20
5-21 : الاستغلال الجنسي لا
5-21-1 : محلية % 0
5-21-2 : عابرة للحدود % 0
5-21-3 : أخرى % 0
5-22 : الجرائم البيئية
لا
5-22-1 : محلية % 0
5-22-2 : عابرة للحدود % 0
5-22-3 : أخرى % 0
5-23 : أنشطة القمار لا
5-23-1 : محلية % 0
5-23-2 : عابرة للحدود % 0
5-23-3 : أخرى % 0
5-24 : أخرى  
5-24-1 : محلية % 0
5-24-2 : عابرة للحدود % 0
5-24-3 : أخرى % 0
6 :   كنت في اجاباتك السابقة معتمداً في تقدير حجم المتحصلات من الجرائم المحلية على: الكثير من اجاباتي كنت معتمداً على خبرة عمل ومعرفة اختصاصية أو كلاهما معاً.