اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تصدر تقريرها السنوي الأول لعام 2019م

أصدرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقريرها السنوي الأول الذي يستعرض أهم وأبرز الجهود والإجراءات والإنجازات التي تحققت خلال عام 2019م.

ويشير التقرير إلى حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي (فاتف) في عام2019م لتصبح بذلك الدولة العربية الأولى التي حصلت على عضوية هذه المجموعة. وبحصول المملكة على العضوية يصبح عدد الأعضاء في المجموعة في الوقت الحالي (39) عضواً. ويعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الهامة لبرنامج تطوير القطاع المالي.

 إضافةً إلى ذلك،  أوضح  التقرير أن اللجنة تسعى منذ تشكيلها لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال، وتحديد الأنشطة ذات العلاقة وتحديثها بما يتواكب مع  المعايير الدولية ومن أهمها إدخال تعديلات جوهرية على نظام مكافحة غسل الأموال لجعل الإطار القانوني يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي المحدّثة، وفقاً للمرسوم الملكي رقم) م/20) وتاريخ 5/ 2 /1439هـ الموافق 26/ 10 /2017م، القاضي بإصدار نظام مكافحة غسل الأموال الذي يغطي العديد من المتطلبات والمستجدات الدولية، وأيضاً إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بتاريخ 19/ 2 /1439هـ الموافق 9/ 11 /2017م.

ولمزيد من التفاصيل، يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عبر الرابط أدناه:


التقرير السنوي 2019

29-فبراير-2024