رسائل توعوية

AMLاللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموالرسائل توعوية

رسائل توعوية

+
تنفيذ العمليات المصرفية من خلال حسابات لا تخص صاحب الحساب أو اعماله (تأجير الحساب) يعرض صاحب الحساب للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات بحقه
+
تساهم عمليات غسل الأموال في خلق فجوة اقتصادية واجتماعية بين أفراد المجتمع، وزيادة معدلات الفقر.
.
+
قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري مما ينتج عنه تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.
.
+
يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين وفق ما حددته الأنظمة المرعية.
.
+
استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.
.
+
يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
.
+
المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
.
+
قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.
.

البنود 1 - 8 من 8