نبذة عن اللجنة
اتصل بنا
English
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئيسية
الأنظمة والتعليمات
التقييم الوطني للمخاطر
التقارير السنوية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
أدلة استرشادية
روابط ذات صلة
AML
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
إرشادات توعوية
إرشادات توعوية
الأخيرة
استبيان التهديدات - الجزء الأول
استبيان نقاط الضعف - الجزء الثاني
استبيان التهديدات - الجزء الثاني
استبيان نقاط الضعف - الجزء الأول
استبيان التهديدات - الجزء الثالث
من نحن
التقارير السنوية
الأنظمة والتعليمات
الفاتف
أوراق أفضل الممارسات
اتفاقيات
معلومات الاتصال
روابط ذات صلة
اتصل بنا
الأخبار
الصفحة الرئيسية
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل الإعداد لعملية التقييم المتبادل بالتعاون مع مجموعة (الفاتف) و(المينافاتف)
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تكريم معالي المحافظ لأعضاء وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تشارك في الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي (فاتف) في دورته الثامنة والعشرون
محافظ مؤسسة النقد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(فاتف) تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
الملتقى السنوي العاشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تنظمها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وصندوق النقد الدولي.. ورشة عمل حول "التحري المالي في جرائم غسل الأموال" في الرياض
المملكة تؤكد أنها تولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتماماً كبيراً
حصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)
المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) ... محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: العضوية ستعزز مكانة المملكة الدولية وتبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهاب
ورشة عمل حول التحقيقات المالية في قضايا غسل الأموال والبحث في المصادر المفتوحة
ورشة عمل حول التحقيقات في غسل الأموال المرتبطة بقضايا الاحتيال في مجال المشتريات
جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة
ورشة عمل "غسل الأموال عن طريق التجارة"
تقرير المتابعة الأول للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
ورشة عمل "التحقيقات في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي"
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تصدر تقريرها السنوي الأول لعام 2019م
خريطة الموقع
إرشادات توعوية
محدد حالياً
أدلة استرشادية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
التقييم الوطني للمخاطر
الأحداث
عن اللجنة
تفاصيل الحدث
محافظ مؤسسة النقد .. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
thanks5
محتوى الصفحة
+
تنفيذ العمليات المصرفية من خلال حسابات لا تخص صاحب الحساب أو اعماله (تأجير الحساب) يعرض صاحب الحساب للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات بحقه
البنود 1 - 1 من 1
الرئيسية
الأنظمة والتعليمات
التقييم الوطني للمخاطر
التقارير السنوية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
أدلة استرشادية
روابط ذات صلة
18-مايو-2022
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
AML
>
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
>
إرشادات توعوية
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
الأخيرة
استبيان التهديدات - الجزء الأول
استبيان نقاط الضعف - الجزء الثاني
استبيان التهديدات - الجزء الثاني
استبيان نقاط الضعف - الجزء الأول
استبيان التهديدات - الجزء الثالث
من نحن
التقارير السنوية
الأنظمة والتعليمات
الفاتف
أوراق أفضل الممارسات
اتفاقيات
معلومات الاتصال
روابط ذات صلة
اتصل بنا
الأخبار
الصفحة الرئيسية
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل الإعداد لعملية التقييم المتبادل بالتعاون مع مجموعة (الفاتف) و(المينافاتف)
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تكريم معالي المحافظ لأعضاء وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تشارك في الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي (فاتف) في دورته الثامنة والعشرون
محافظ مؤسسة النقد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(فاتف) تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
الملتقى السنوي العاشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تنظمها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وصندوق النقد الدولي.. ورشة عمل حول "التحري المالي في جرائم غسل الأموال" في الرياض
المملكة تؤكد أنها تولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتماماً كبيراً
حصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)
المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) ... محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: العضوية ستعزز مكانة المملكة الدولية وتبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهاب
ورشة عمل حول التحقيقات المالية في قضايا غسل الأموال والبحث في المصادر المفتوحة
ورشة عمل حول التحقيقات في غسل الأموال المرتبطة بقضايا الاحتيال في مجال المشتريات
جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة
ورشة عمل "غسل الأموال عن طريق التجارة"
تقرير المتابعة الأول للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
ورشة عمل "التحقيقات في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي"
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تصدر تقريرها السنوي الأول لعام 2019م
خريطة الموقع
إرشادات توعوية
محدد حالياً
أدلة استرشادية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
التقييم الوطني للمخاطر
الأحداث
عن اللجنة
تفاصيل الحدث
محافظ مؤسسة النقد .. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
thanks5
