القسم الأول: المعلومات العامة

1: عدد سنوات الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال/ الجرائم الأصلية

2: مجال خبرتك الحالي والسابق :
   
2-1 جهة العمل: *

2-2 البريد الالكتروني : *

القسم الثاني: عائدات الجريمة المحلية

3: قدّر حجم وقيمة المتحصلات المحلية السنوية الاجرامية لكل تصنيف من الجرائم أدناه معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة من 1-9:
1-    صفر (الجريمة غير موجودة).
2-    أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال).
3-    من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال).
4-    من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال).
5-    من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال).
6-    من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال).
7-    من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال).
8-    من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال).
9-    10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال).

3-1 : المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال

3-2 : تمويل الإرهاب

3-3 : الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

3-4 : التستر التجاري

3-5 : الغش التجاري وقرصنة المنتجات.

3-6 : الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

3-7 : الاتجار غير المشروع بالأسلحة

3-8 : تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها

3-9 : الفساد

3-10 : الرشوة

3-11 : ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة)

3-12 : الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة)

3-13 : السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها

3-14 : التهريب الجمركي.

3-15 : الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق

3-16 : التهرب الضريبي

3-17 : تزوير وتزييف العملة

3-18 : غسل الأموال

3-19 : الاحتيال

3-20 : التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ

3-21 : الاستغلال الجنسي

3-22 : الجرائم البيئية

3-23 : أنشطة القمار

3-24-1: أخرى

3-24-2: تصنيف الجريمة المُضافة (في حال وجدت)

4 : قدّر لكل نوع من الجرائم أدناه نسبة النقد فيها والأصول المالية والأصول المادية بحيث يكون المجموع النهائي 100%.

4-1 : المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال

4-1-1 : نقداً%

4-1-2 : أصول مادية%

4-1-3 : أصول مالية%

4-2 : تمويل الإرهاب

4-2-1 : نقداً%

4-2-2 : أصول مادية%

4-2-3 : أصول مالية%

4-3 : الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.

4-3-1 :نقداً%

4-3-2 : أصول مادية%

4-3-3 : أصول مالية%

4-4 : التستر التجاري

4-4-1 : نقداً%

4-4-2 : أصول مادية%

4-4-3 : أصول مالية%

4-5 : الغش التجاري وقرصنة المنتجات

4-5-1 : نقداً%

4-5-2 : أصول مادية%

4-5-3 : أصول مالية%

4-6 : الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

4-6-1 : نقداً%

4-6-2 : أصول مادية%

4-6-3 : أصول مالية%

4-7 : الاتجار غير المشروع بالأسلحة

4-7-1 : نقداً%

4-7-2 : أصول مادية%

4-7-3 : أصول مالية%

4-8 :  تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها

4-8-1 : نقداً%

4-8-2 : أصول مادية%

4-8-3 : أصول مالية%

4-9 : الفساد

4-9-1 : نقداً%

4-9-1 : أصول مادية%

4-9-3 : أصول مالية%

4-10 : الرشوة

4-10-1 : نقداً%

4-10-2 : أصول مادية%

4-10-3 : أصول مالية%

4-11 : ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة)

4-11-1 : نقداً%

4-11-2 : أصول مادية%

4-11-3 : أصول مالية%

4-12 : الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة)

4-12-1 : نقداً%

4-12-2 : أصول مادية%

4-12-3 : أصول مالية%

4-13 : السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها

4-13-1 : نقداً%

4-13-2 : أصول مادية%

4-13-3 : أصول مالية%

4-14 : التهريب الجمركي.

4-14-1 : نقداً%

4-14-2 : أصول مادية%

4-14-3 : أصول مالية%

4-15 :الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق

4-15-1 : نقداً%

4-15-2 : أصول مادية%

4-15-3 : أصول مالية%

4-16 : التهرب الضريبي

4-16-1 : نقداً%

4-16-2 : أصول مادية%

4-16-3 : أصول مالية%

4-17 : تزوير وتزييف العملة

4-17-1 : نقداً%

4-17-2 : أصول مادية%

4-17-3 : أصول مالية%

4-18 : غسل الأموال

4-18-1 : نقداً%

4-18-2 : أصول مادية%

4-18-3 : أصول مالية%

4-19 : الاحتيال

4-19-1 : نقداً%

4-19-2 : أصول مالية%

4-19-3 : أصول مالية%

4-20 : التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ

4-20-1 : نقداً%

4-20-2 : أصول مادية%

4-20-3 : أصول مالية%

4-21 : الاستغلال الجنسي

4-21-1 : نقداً%

4-21-2 : أصول مادية%

4-21-3 : أصول مالية%

4-22 : الجرائم البيئية

4-22-1 : نقداً%

4-22-2 : أصول مادية%

4-22-3 : أصول مالية%

4-23 : أنشطة القمار

4-23-1 : نقداً%

4-23-2 : أصول مادية%

4-23-3 : أصول مالية%

4-24 : أخرى

4-24-1 : نقداً%

4-24-2 : أصول مادية%

4-24-3 : أصول مالية%

5 : قدّر نسبة كل نوع جريمة أدناه ان كانت محلية (تتبع لمنظمة أو جماعة داخلية) أو عابرة للحدود (تتبع لمنظمة أو جماعة خارجية) بحيث يكون المجموع النهائي 100%.

5-1 : المشاركة في جماعات منظمة والابتزاز في الحصول على الأموال

5-1-1 : محلية %

5-1-2 : عابرة للحدود %

5-1-3 : أخرى %

5-2 : تمويل الإرهاب

5-2-1 : محلية %

5-2-2 : عابرة للحدود %

5-2-3 : أخرى %

5-3 : الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين

5-3-1 : محلية %

5-3-2 : عابرة للحدود %

5-3-3 : أخرى %

5-4 : التستر التجاري

5-4-1 : محلية %

5-4-2 : عابرة للحدود %

5-4-3 : أخرى %

5-5 : الغش التجاري وقرصنة المنتجات

5-5-1 : محلية %

5-5-2 : عابرة للحدود %

5-5-3 : أخرى %

5-6 : الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

5-6-1 : محلية %

5-6-2 : عابرة للحدود %

5-6-3 : أخرى %

5-7 : الاتجار غير المشروع بالأسلحة

5-7-1 : محلية %

5-7-2 : عابرة للحدود %

5-7-3 : أخرى %

5-8 :  تهريب الخمور أو تصنيعها أو الاتجار بها أو الترويج لها

5-8-1 : محلية %

5-8-2 : عابرة للحدود %

5-8-3 : أخرى %

5-9 : الفساد

5-9-1 : محلية %

5-9-2 : عابرة للحدود %

5-9-3 : أخرى %

5-10 : الرشوة

5-10-1 : محلية %

5-10-2 : عابرة للحدود %

5-10-3 : أخرى %

5-11 : ممارسة نشاط مصرفي خاضع للتنظيم من غير ترخيص( مثل: الإقراض غير القانوني، ونشاط التحويل غير القانوني، والخدمات المالية غير القانونية/ المحظورة)

5-11-1 : محلية %

5-11-2 : عابرة للحدود %

5-11-3 : أخرى %

5-12 : الخدمات غير القانونية المتعلقة بالصحة (مثل الإجهاض، طب الأسنان، التبرع، وعمليات الأنسجة، والتجارة)

5-12-1 : محلية %

5-12-2 : عابرة للحدود %

5-12-3 : أخرى %

5-13 : السرقة أو السطو والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها

5-13-1 : محلية %

5-13-2 : عابرة للحدود %

5-13-3 : أخرى %

5-14 : التهريب الجمركي

5-14-1 : محلية %

5-14-2 : عابرة للحدود %

5-14-3 : أخرى %

5-15 : الممارسات غير القانونية لنشاط الأوراق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق

5-15-1 : محلية %

5-15-2 : عابرة للحدود %

5-15-3 : أخرى %

5-16 : التهرب الضريبي

5-16-1 : محلية %

5-16-2 :عابرة للحدود %

5-16-3 :أخرى %

5-17 : تزوير وتزييف العملة

5-17-1 : محلية %

5-17-2 : عابرة للحدود %

5-17-3 : أخرى %

5-18 : غسل الأموال

5-18-1 : محلية %

5-18-2 : عابرة للحدود %

5-18-3 : أخرى %

5-19 : الاحتيال

5-19-1 : محلية %

5-19-2 : عابرة للحدود %

5-19-3 : أخرى %

5-20 : التجارة غير المشروعة في السلع والخدمات: تجارة التهريب وترويج التبغ

5-20-1 : محلية %

5-20-2 : عابرة للحدود %

5-20-3 : أخرى %

5-21 : الاستغلال الجنسي

5-21-1 : محلية %

5-21-2 : عابرة للحدود %

5-21-3 : أخرى %

5-22 : الجرائم البيئية

5-22-1 : محلية %

5-22-2 : عابرة للحدود %

5-22-3 : أخرى %

5-23 : أنشطة القمار

5-23-1 : محلية %

5-23-2 : عابرة للحدود %

5-23-3 : أخرى %

5-24 : أخرى

5-24-1 : محلية %

5-24-2 : عابرة للحدود %

5-24-3 : أخرى %

6 :   كنت في اجاباتك السابقة معتمداً في تقدير حجم المتحصلات من الجرائم المحلية على: *