|
جهة العمل: *
|
|
|
البريد الإلكتروني: *
|
|
|
القسم الثالث: التدفقات المالية الواردة
|
|
هذا القسـم يتعلق بالاحتمالية لكل الأنواع المختلفة من تدفقات غسل الأموال الجوهرية أكثر من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) والتي حدثت خلال فترة 12 شهر.
أنواع تدفقات غسل الأموال:
• محلية (Domestic)-المتحصلات الغير شرعية من غسل الأموال تغسل ويعاد استثمارها داخل المملكة.
• واردة (Inbound)-متحصلات من جريمة أصلية حدثت في الخارج وفي النهاية تدخل إلى المملكة ويتم غسلها فيها.
• صادرة (Outbound)-متحصلات من جريمة اصلية محلية يتم نقلها وغسلها خارج المملكة.
• العائدة (Returning)-متحصلات مغسولة داخل المملكة وتم نقلها واكمال الغسل بالخارج وتعاد مرة أخرى للمملكة.
• من خلال (Flow-through) -متحصلات من جرائم اصلية خارج المملكة وتدخل إليها لغسلها ومن ثم تخرج لتجميعها في مكان ما.
ويمكن تعريف الاحتمالية باستخدام المقياس التالي:
• تقريباً لا يعد-اقل من 5% فرصة حدوثه، ربما تحدث مره او اقل كل عشرين سنة.
• نادر-اقل من 10% فرصة حدوثه، ربما تحدث مره كل عشر سنوات.
• من غير المرجح-اقل من 30% فرصة حدوثه، ربما تحدث مره كل خمس سنوات.
• ممكن-أكثر من 30% فرصة حدوثه، ربما تحدث مره كل ثلاث سنوات.
• من المرجح-أكثر من 50% فرصة حدوثه، تحدث على الأقل مره كل سنتين.
• من المرجح جداً-أكثر من 75% فرصة حدوثه، تحدث على الأقل ثلاث مرات كل أربع سنوات.
• من المؤكد تقريباً -أكثر من 95% فرصة حدوثه، تحدث على الأقل مره كل سنه.
7: قدّر الاحتمالية المرجحة لحدوث كل نوع من تدفق الأموال الناشئة من غسل الأموال الجوهرية (أكثر من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) سنوياً):
|
|
|
|
8 : وزع النسبة من 100% بين مجموع قيمة المتحصلات من عمليات غسل الأموال السنوية حسب التصنيف السابق ذكره.
|
|
|
8-1 : نسبة مجموع قيمة متحصلات غسل الأموال السنوية
|
|
|
8-1-1 : محلية (Domestic)%
|
|
|
8-1-2 : واردة (Inbound)%
|
|
|
8-1-3 : صادرة (Outbound)%
|
|
|
8-1-4 : العائدة (Returning)%
|
|
|
8-1-5 : من خلال (Flow-through)%
|
|
|
القسم الرابع: التدفقات المالية الواردة والعابرة
|
|
9 : قدّر المبالغ السنوية للمتحصلات من الجرائم الواردة والعابرة وعدد مرات تكرارها والوزن معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة من 1-9 بحيث يكون مجموع الأوزان تساوي 100%:
1- صفر (الجريمة غير موجودة).
2- أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال).
3- من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال).
4- من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال).
5- من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال).
6- من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال).
7- من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال).
8- من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال).
9- 10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال).
|
|
|
9-1 : الدولة
|
|
|
9-1-1 : التكرار
|
|
|
9-1-2 : الوزن %
|
|
|
9-1-3 : التصنيف
|
|
|
9-1-4 : الوزن %
|
|
|
9-1-5 : الإجمالي
|
|
|
9-2 : الدولة
|
|
|
9-2-1 : التكرار
|
|
|
9-2-2 : الوزن
|
|
|
9-2-3 : التصنيف
|
|
|
9-2-4 : الوزن
|
|
|
9-2-5 : الإجمالي
|
|
|
9-3 : الدولة
|
|
|
9-3-1 : التكرار
|
|
|
9-3-2 : الوزن
|
|
|
9-3-3 : التصنيف
|
|
|
9-3-4 : الوزن
|
|
|
9-3-5 : الإجمالي
|
|
|
9-4 : الدولة
|
|
|
9-4-1 : التكرار
|
|
|
9-4-2 : الوزن
|
|
|
9-4-3 : التصنيف
|
|
|
9-4-4 : الوزن
|
|
|
9-4-5 : الإجمالي
|
|
|
9-5 : الدولة
|
|
|
9-5-1 : التكرار
|
|
|
9-5-2 : الوزن
|
|
|
9-5-3 : التصنيف
|
|
|
9-5-4 : الوزن
|
|
|
9-5-5 : الإجمالي
|
|
|
9-6 : الدولة
|
|
|
9-6-1 : التكرار
|
|
|
9-6-2 : الوزن
|
|
|
9-6-3 : التصنيف
|
|
|
9-6-4 : الوزن
|
|
|
9-6-5 : الإجمالي
|
|
|
10 : قدّر المبالغ السنوية من المتحصلات من الجرائم الواردة حسب الدول السابق ذكرها أعلاه معتمداً على التصنيف المشار إليه أعلاه للمبالغ الموضحة من 1-9.
|
|
|
10-1-1 : الدولة
|
|
|
10-1-2 : التصنيف
|
|
|
10-2-1 : الدولة
|
|
|
10-2-2 : التصنيف
|
|
|
10-3-1 : الدولة
|
|
|
10-3-2 : التصنيف
|
|
|
10-4-1 : الدولة
|
|
|
10-4-2 : التصنيف
|
|
|
10-5-1 : الدولة
|
|
|
10-5-2 : التصنيف
|
|
|
10-6-1 : الدولة
|
|
|
10-6-2 : التصنيف
|
|
11 : بحسب خبرتك اختر من القائمة انواع الجرائم الرئيسية المنفذة بالخارج وعدد مرات تكرارها والتي تولد أعلى تدفق لمتحصلاتها داخل الدولة معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة من 1-9 بحيث يكون مجموع الأوزان يساوي 100%:
1- صفر (الجريمة غير موجودة).
2- أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال).
3- من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال).
4- من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال).
5- من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال).
6- من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال).
7- من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال).
8- من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال).
9- 10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال).
|
|
|
11-1 : الجريمة
|
|
|
11-1-1 : التكرار
|
|
|
11-1-2 : الوزن
|
|
|
11-1-3 : التصنيف
|
|
|
11-1-4 : الوزن
|
|
|
11-1-5 : الإجمالي
|
|
|
11-2 : الجريمة
|
|
|
11-2-1 : التكرار
|
|
|
11-2-2 : الوزن
|
|
|
11-2-3 : التصنيف
|
|
|
11-2-4 : الوزن
|
|
|
11-2-5 : الإجمالي
|
|
|
11-3 : الجريمة
|
|
|
11-3-1 : التكرار
|
|
|
11-3-2 : الوزن
|
|
|
11-3-3 : التصنيف
|
|
|
11-3-4 : الوزن
|
|
|
11-3-5 : الإجمالي
|
|
|
11-4 : الجريمة
|
|
|
11-4-1 : التكرار
|
|
|
11-4-2 : الوزن
|
|
|
11-4-3 : التصنيف
|
|
|
11-4-4 : الوزن
|
|
|
11-4-5 : الإجمالي
|
|
|
11-5 : الجريمة
|
|
|
11-5-1 : التكرار
|
|
|
11-5-2 : الوزن
|
|
|
11-5-3 : التصنيف
|
|
|
11-5-4 : الوزن
|
|
|
11-5-5 : الإجمالي
|
|
|
11-6 : الجريمة
|
|
|
11-6-1 : التكرار
|
|
|
11-6-2 : الوزن
|
|
|
11-6-3 : التصنيف
|
|
|
11-6-4 : الوزن
|
|
|
11-6-5 : الإجمالي
|
|
|
12 : قدّر المبالغ السنوية للجرائم السابق ذكرها حسب نوع الجريمة معتمداً على التصنيف المشار إليه أعلاه للمبالغ الموضحة من 1-9
|
|
|
12-1-1 : الجريمة
|
|
|
12-1-2 : التصنيف
|
|
|
12-2-1 : الجريمة
|
|
|
12-2-2 : التصنيف
|
|
|
12-3-1 : الجريمة
|
|
|
12-3-2 : التصنيف
|
|
|
12-4-1 : الجريمة
|
|
|
12-4-2 : التصنيف
|
|
|
12-5-1 : الجريمة
|
|
|
12-5-2 : التصنيف
|
|
|
12-6-1 : الجريمة
|
|
|
12-6-2 : التصنيف
|
|
|
13 : نسبة توقعك من حيث إذا كانت الجرائم السابق ذكرها تتبع لمنظمات او مجموعات محلية، أو جماعات أو منظمات في أكثر من دولة، أو لا تنتمي الجريمة لمنظمة أو مجموعة (بحيث يصبح المجموع 100%)
|
|
|
13-1-1 : الجريمة
|
|
|
13-1-2 : محلية%
|
|
|
13-1-3 : عابرة للحدود%
|
|
|
13-1-4 : أخرى%
|
|
|
13-2-1 : الجريمة
|
|
|
13-2-2 : محلية%
|
|
|
13-2-3 : عابرة للحدود%
|
|
|
13-2-4 : أخرى%
|
|
|
13-3-1 : الجريمة
|
|
|
13-3-2 : محلية%
|
|
|
13-3-3 : عابرة للحدود%
|
|
|
13-3-4 : أخرى%
|
|
|
13-4-1 : الجريمة
|
|
|
13-4-2 : محلية%
|
|
|
13-4-3 : عابرة للحدود%
|
|
|
13-4-4 : أخرى%
|
|
|
13-5-1 : الجريمة
|
|
|
13-5-2 : محلية%
|
|
|
13-5-3 : عابرة للحدود%
|
|
|
13-5-4 : أخرى%
|
|
|
13-6-1 : الجريمة
|
|
|
13-6-2 : محلية%
|
|
|
13-6-3: عابرة للحدود%
|
|
|
13-6-4 : أخرى%
|
|
14 : قدّر حجم القيمة السنوية لمتحصلات من جرائم حدثت بالخارج ودخلت الدولة و العابرة معتمداً على التصنيف للمبالغ الموضحة من 1-9:
1- صفر (الجريمة غير موجودة).
2- أقل من 10 الأف دولار(37,500ريال).
3- من 10 الآف دولار(37,500ريال) -100 ألف دولار(375,000ريال).
4- من 100 ألف دولار (375,000ريال) -1 مليون دولار (3.75 مليون ريال).
5- من 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال) -10 مليون دولار (37.5مليون ريال).
6- من 10 مليون دولار (37.5 مليون ريال) -100 مليون دولار (375 مليون ريال).
7- من 100 مليون دولار (375 مليون ريال) -1 مليار دولار (3.75 مليار ريال).
8- من 1 مليار (3.75 مليار ريال) -10 مليار دولار (37.5 مليار ريال).
9- 10 مليار (37.5 مليار ريال) إلى 100 مليار دولار (375 مليار ريال).
|
|
|
14-1 : القيمة السنوية للتدفقات الدولية الواردة و العابرة
|
|
|
14-1-1 : التصنيف *
|
|
|
15 : قدّر نسبة القيمة السنوية لمتحصلات من جرائم حدثت بالخارج ودخلت الدولة من حيث إذا كانت مبالغ نقدية أو أصول مالية، أو أصول مادية (بحيث يصبح المجموع 100%)
|
|
|
15-1 : نسبة القيمة السنوية للتدفقات الدولية الواردة والعابرة
|
|
|
15-1-1 : نقداً%
|
|
|
15-1-2 : أصول مادية%
|
|
|
15-1-3 : أصول مالية%
|
|
|
16 : قدّر نسبة القيمة السنوية لمتحصلات من جرائم حدثت بالخارج ودخلت الدولة من حيث إذا كانت من خلال قطاع مالي رسمي، قطاع مالي غير رسمي (اقتصاد الظل)، من خلال التجارة، تهريب المبالغ والأصول المادية.(بحيث يصبح المجموع 100%)
|
|
|
16-1 : نسبة القيمة السنوية للتدفقات الدولية الواردة والعابرة
|
|
|
16-1-1 : قطاع مالي رسمي %
|
|
|
16-1-2 : قطاع مالي غير رسمي (اقتصاد الظل) %
|
|
|
16-1-3 : التجارة %
|
|
|
16-1-4 : تهريب المبالغ والأصول المادية %
|
|
