تفاصيل الحدث

المشاركون

التفاصيل التاريخ 25/09/2016
أقامت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مقر المعهد المالي بمؤسسة النقد العربي السعودي وذلك بالتعاون مع خبراء من صندوق النقد الدولي (IMF) خلال الفترة 25-29/9/2016م ورشة عمل عن تحديد وتقييم أوجه القصور وعواقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وذلك في طور الإعداد للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قدم الورشة الخبير/ ستيف داوي والخبير/ ياسمين الميدا من صندوق النقد الدولي وبحضور خبراء من مختلف الجهات الحكومية. وقد تناولت الورشة عدة مواضيع من بينها الخصائص الجوهرية والضوابط العامة في رقابة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنتجات والخدمات التي يمكن أن تُستغل في تلك الجرائم، بالإضافة الى مدى الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي.
14-يوليو-2024