اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تشارك في اجتماعات الفاتف لشهر فبراير 2023م

شاركت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) واجتماعات فرق العمل المنعقدة على هامشه التي عقدت خلال الفترة 29/7/ 1444هـ - 4/8/1444هـ الموافق 20-24/ 2/ 2023م في العاصمة الفرنسية باريس. ناقش أعضاء مجموعة الفاتف، بمشاركة ممثلين من أكثر من 200 دولة، عدداً من المواضيع المهمة تتضمن تعزيز شفافية ملكية المستفيد الحقيقي، وعملية استرداد الأصول، والاستعدادات للجولة الخامسة لعمليات التقييم المتبادل للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الاجتماع إلى مناقشة التحديثات المقترحة على عدد من توصيات المجموعة بما في ذلك تعديل التوصيتين (4 و38)، وتم استعراض آخر المستجدات فيما يتعلق بالأعمال الحالية للمجموعة والمشاريع الجديدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعلى صعيد تقارير التقييم المتبادل، ناقشت واعتمدت المجموعة تقريري التقييم المتبادل لجمهورية إندونيسيا ودولة قطر ومن المتوقع نشرهما في شهر مايو 2023م بعد اكتمال مراجعتها من ناحية الجودة والاتساق. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المملكة المغربية ومملكة كمبوديا خرجتا من قائمة الدول التي تخضع للمراقبة المعززة، في حين أدرجت جنوب إفريقيا وجمهورية نيجيريا لهذه القائمة.

 ولمعرفة المزيد يمكنكم زيارة صفحة نتائج الاجتماع العام على موقع المجموعة من خلال هذا الرابط


29-فبراير-2024