نبذة عن اللجنة
اتصل بنا
English
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
الرئيسية
الأنظمة والتعليمات
التقييم الوطني للمخاطر
التقارير السنوية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
أدلة استرشادية
المركز الإعلامي
الأخبار
مكتبة الفيديوهات والصور
AML
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
الأخبار
50 مختصاً من جهات متعددة في المملكة يشاركون في ورشة عمل حول "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة”
50 مختصاً من جهات متعددة في المملكة يشاركون في ورشة عمل حول "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة”
صورة الالتفاف
محتوى الصفحة
نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال ورشة عمل بعنوان "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة" خلال الفترة من 8 حتى 12 / 5 / 1443هـ الموافق 12 حتى 16 / 12/ 2021م في مقر البنك المركزي السعودي.
وشهدت الورشة مشاركة 50 مختصاً يمثلون عدداً من الجهات المعنية بالمكافحة، وهي: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتأتي الورشة ضمن إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية المقدمة للجهات في مجال المكافحة، وتهدف إلى مساعدة المختصين من الجهات المعنية في تعزيز وتنمية قدراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة في إجراء التحقيقات المالية والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول في جرائم غسل الأموال، وتعزيز مستوى التعاون الدولي سواءٌ من خلال طلبات المساعدة القانونية الرسمية، أو من خلال التعاون غير الرسمي الذي يتم مع الجهات النظيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج المساعدة الفنية مكون من (12) ورشة تدريبية مقسمة على ثلاثة مجموعات، بحيث تقام أربعة ورش عمل تدريبية متخصصة في التحقيق المالي لكل مجموعة، وتعد هذه الورشة الأولى للمجموعة الثالثة في البرنامج. ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضمنت في أحد أهدافها "تعزيز برامج التدريب للجهات المعنية في المكافحة من خلال عقد ورش عمل في مجال تطوير أساليب التحقيق والملاحقات القضائية في قضايا غسل الأموال".
الرئيسية
الأنظمة والتعليمات
التقييم الوطني للمخاطر
التقارير السنوية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
أدلة استرشادية
المركز الإعلامي
الأخبار
مكتبة الفيديوهات والصور
13-ديسمبر-2024
يبدو أن JavaScript غير مُمكن على المستعرض. الرجاء تشغيل JavaScript والمحاولة مرة أخرى.
AML
>
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
>
الأخبار
>
50 مختصاً من جهات متعددة في المملكة يشاركون في ورشة عمل حول "التحقيقات المالية في جرائم غسل الأموال عن طريق التجارة”
الأخبار
الأخيرة
من نحن
التقارير السنوية
الأنظمة والتعليمات
الفاتف
أوراق أفضل الممارسات
اتفاقيات
معلومات الاتصال
روابط ذات صلة
اتصل بنا
استبيان تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح -الجهات الحكومية
استبيان تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح - القطاع الخاص
old استبيان تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح - الجهات الحكومية
الأخبار
محدد حالياً
الصفحة الرئيسية
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل الإعداد لعملية التقييم المتبادل بالتعاون مع مجموعة (الفاتف) و(المينافاتف)
رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح الملتقى السنوي التاسع للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تكريم معالي المحافظ لأعضاء وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تشارك في الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل المالي (فاتف) في دورته الثامنة والعشرون
محافظ مؤسسة النقد رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال يفتتح ورشة عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
(فاتف) تناقش تقرير التقييم المتبادل للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
الملتقى السنوي العاشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال
تنظمها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وصندوق النقد الدولي.. ورشة عمل حول "التحري المالي في جرائم غسل الأموال" في الرياض
المملكة تؤكد أنها تولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتماماً كبيراً
حصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي (فاتف)
المملكة العربية السعودية عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) ... محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: العضوية ستعزز مكانة المملكة الدولية وتبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ينظم ندوة عن أهمية محاربة تمويل الإرهاب
ورشة عمل حول التحقيقات المالية في قضايا غسل الأموال والبحث في المصادر المفتوحة
ورشة عمل حول التحقيقات في غسل الأموال المرتبطة بقضايا الاحتيال في مجال المشتريات
جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة
ورشة عمل "غسل الأموال عن طريق التجارة"
تقرير المتابعة الأول للمملكة العربية السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
ورشة عمل "التحقيقات في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالتهرب الضريبي"
اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تصدر تقريرها السنوي الأول لعام 2019م
مكتبة الفيديوهات والصور
Media-Details
خريطة الموقع
رسائل توعوية
أدلة استرشادية
التقييم المتبادل
الدول مرتفعة المخاطر
التقييم الوطني للمخاطر
الأحداث
عن اللجنة
تفاصيل الحدث
محافظ مؤسسة النقد .. متحدثًا رئيسًا في ندوة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب